经济犯罪案件追诉标准

经济犯罪案件追诉标准

### 经济犯罪案件追诉标准解析

经济犯罪，作为破坏市场经济秩序、损害公共利益和他人合法权益的严重行为，其追诉标准的明确界定对于维护法治社会、保障经济安全具有重要意义。近年来，随着经济的快速发展和法律体系的不断完善，我国在打击经济犯罪方面取得了显著成效。本文将深入探讨经济犯罪案件的追诉标准，以期为公众提供一个清晰的认识框架。

一、经济犯罪追诉标准的基本原则

法律依据与立案条件

经济犯罪案件的追诉主要依据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》以及最高人民检察院、公安部联合制定的相关规定。立案条件通常包括：认为有犯罪事实存在；涉嫌犯罪数额、结果或其他情节符合立案追诉标准；案件属于该公安机关管辖范围。这些原则确保了经济犯罪案件能够得到及时、有效的处理。

立案审查程序

公安机关在接受涉嫌经济犯罪的报案、控告、举报或自动投案后，需立即进行审查，并在规定时间内决定是否立案。对于重大、疑难、复杂线索，立案审查期限可适当延长。此外，对于行政执法机关移送的涉嫌经济犯罪案件，公安机关也需在规定时间内进行审查并作出决定。这一程序确保了经济犯罪案件能够迅速进入司法程序，避免延误。

二、具体经济犯罪案件的追诉标准

非国家工作人员受贿与行贿案件

非国家工作人员受贿案件方面，公司、企业或其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取或非法收受他人财物，数额达到一定标准的，应予立案追诉。例如，某些规定中明确，受贿数额在三万元的，应予立案。同时，为谋取不正当利益，向公司、企业或其他单位的工作人员行贿的个人或单位，行贿数额达到一定标准的，也需承担法律责任。

走私假币与欺诈发行证券案件

走私假币案件方面，走私伪造的货币总面额或币量达到一定标准的，应予立案追诉。例如，走私伪造的货币总面额在二千元或币量在二百张（枚）的，即符合立案条件。此外，欺诈发行证券案件中，涉及非法募集资金、虚增或虚减资产、营业收入、利润等情形，且达到规定数额标准的，也应依法追究法律责任。

三、经济犯罪案件追诉标准的实际应用与挑战

司法实践中的挑战

在实际应用中，经济犯罪案件的追诉标准面临着诸多挑战。一方面，犯罪手段日益复杂多样，给案件的侦查和定罪带来困难。另一方面，部分经济犯罪案件涉及跨地区、跨行业协作，需要不同部门、不同地区之间的有效沟通和协调。此外，经济犯罪的隐蔽性和长期性也增加了案件查处的难度。

为应对这些挑战，司法机关不断加强与行政执法部门的协作配合，提高案件查处效率和质量。同时，加强国际司法合作，共同打击跨国经济犯罪。

四、结论与展望

经济犯罪案件的追诉标准是维护市场经济秩序、保障公共利益和他人合法权益的重要法律武器。通过明确立案条件、细化具体案件的追诉标准以及加强司法实践中的应用与挑战应对，我国在打击经济犯罪方面取得了显著成效。未来，随着经济的持续发展和法律体系的不断完善，我们有理由相信，经济犯罪案件的追诉标准将更加科学、合理和有效，为维护社会公平正义和经济安全贡献更大力量。

2020合同诈骗罪的立案量刑标准是怎样 (一)

贡献者回答合同诈骗罪立案标准及量刑规定 根据最高人民检察院与公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定，个人或单位以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，实施诈骗行为，达到以下标准，将被追诉立案：（1）个人诈骗金额在5000至2万元；（2）单位直接负责人及直接责任人以单位名义诈骗，诈骗所得归单位所有，金额在5至20万元。

合同诈骗罪量刑标准如下： 对于个人合同诈骗，根据具体诈骗数额，量刑标准有所不同：

数额不满5000元，单处罚金刑。

5000元至1万元，处以拘役刑。

1万元，有期徒刑六个月。

每增加1200元，刑期增加一个月。

对于个人合同诈骗数额在3万元，且具备以下情形之一，量刑标准为有期徒刑三年，数额每增加1元，刑期增加1个月。

诈骗集团首要分子或主犯。

惯犯或流窜作案危害严重。

诈骗法人、生产资料，严重影响生产或造成其他严重损失。

诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果。

挥霍诈骗财物，使财物无法返还。

使用诈骗财物进行违法犯罪活动。

曾因诈骗受过刑事处罚。

导致被害人死亡、精神失常或其他严重后果。

其他严重情节。

对于个人合同诈骗，犯罪金额在4万元不满20万元，量刑标准为有期徒刑三年，每增加1元，刑期增加1个月。

对于单位合同诈骗，根据金额不同，量刑标准如下： 数额5万元至8万元，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以罚金刑。

数额8万元至10万元，处以拘役刑。

数额10万元，有期徒刑六个月。

每增加3300元，刑期增加一个月。

对于单位合同诈骗，数额20万元，直接负责的主管人员和其他直接责任人员量刑标准为有期徒刑三年，每增加1元，刑期增加1个月。

单位合同诈骗，数额200万元，直接负责的主管人员和其他直接责任人员量刑标准为有期徒刑十年，每增加1万元，刑期增加一个月。

串通招投标罪立案标准是怎样的 (二)

贡献者回答1、损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失数额在五十万元的;2、违法所得数额在十万元的;3、中标项目金额在二百万元的;4、采取威胁、欺骗或者贿赂等非法手段的;5、虽未达到上述数额标准，但两年内因串通投标，受过行政处罚二次，又串通投标的;6、其他情节严重的情形。 一、串通招投标罪立案标准是怎样的

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，投标人相互串通投标报价，或者投标人与招标人串通投标，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1.损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失数额在五十万元的;

2.违法所得数额在十万元的;

3.中标项目金额在二百万元的;

4.采取威胁、欺骗或者贿赂等非法手段的;

5.虽未达到上述数额标准，但两年内因串通投标，受过行政处罚二次，又串通投标的;

6.其他情节严重的情形。

二、串通投标罪的量刑标准

根据我国《刑法》规定：

第二百二十三条 投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。

第二百三十一条 单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。

投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益的行为。这通常表现为投标人之间相互通气，彼此就投标报价形成书面或口头的协议、约定，或者就报价互相通报信息，以期避免相互竞争，牟取不正当的利益。

招标、投标是一种竞争性很强的市场交易方式，其优越性在于优胜劣汰，使整个社会的人力、物力、财力资源得到更好的配置，其本身应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。倘若当事人通过串通投标的不正当手段排斥他人的正当竞争，就会使招标投标活动丧失其原有功能，进而损害国家利益、社会公共利益和其他投标当事人的合法权益。

虚假破产罪立案标准是什么？ (三)

贡献者回答虚假破产罪最新立案标准是：隐匿财产50万的、虚假债务50万的、转移处分财产50万的、造成债权人损失10万的、造成恶劣社会影响的等，对于达到了上述规定的条件，都是可以按照虚假破产罪来立案处理的。 一、虚假破产罪最新立案标准是什么

虚假破产罪最新立案标准，是根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定(二)》：涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

1.隐匿财产价值在五十万元的;

2.承担虚构的债务涉及金额在五十万元的;

3.以其他方法转移、处分财产价值在五十万元的;

4.造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在十万元的;

5.虽未达到上述数额标准，但应清偿的职工的工资、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿，造成恶劣社会影响的;

6.其他严重损害债权人或者其他人利益的情形。

根据修正案(六)之六规定，本罪在罪状表述中，把实施虚假破产，严重损害债权人或者其他人的利益作为定罪的界限，因此，本罪属于结果犯，行为人不仅要实施虚假破产的行为，而且要给债权人和其他人利益造成严重损失，才构成本罪，才能予以追诉。

二、虚假破产罪的客观要件

本罪客观方面表现为公司、企业通过隐匿财产、承担虚假债务或者以其他方式转移财产、处分财产，实施虚假破产，严重损害债权人和其他人利益的行为。具体包括三方面内容：

一是必须实施了隐匿财产、承担虚构的债务或其他转移财产、处分财产的行为。隐匿财产，是指将公司、企业的资金、设备、产品、货物等财产全部或部分予以隐瞒、转移、藏匿。承担虚构的债务是指：捏造、承认不真实或不存在的债务。“其他转移、处分私分财产”，是指，《破产法》第三十五所规定的私分或者无偿转让财产、非正常压价出售财产、对原来没有财产担保的债务提供财产担保、对未到期的债务提前清偿以及放弃自己的债权等等行为。行为人只要实施了上述情形中任何一种转移或处分财产的行为，就符合了这一客观的行为要件。

二是必须实施了虚假破产。即是债务人在未发生破产原因的情况下，通过抽逃、隐匿或转移财产等手段，虚构伪造破产原因，申请宣告破产，以逃避债权人的追索，从而侵占他人财产的行为。这里的虚假破产是指，企业未达到破产界限，伪造破产原因，申请破产，而非真实破产。

三是严重损害了债权人和其他人的利益。即必须是给债权人和其他人造成重大财产损失的行为，才构成本罪。

这里的债权人是指因公司、企业举债而与公司、企业形成债权债务关系的金融机构、公司、企业债券持有人以及经济合同中享有债权的人等，“其他人”是指公司、企业的职工、国家税收部门等等。三个客观方面的要件必须同时具备，缺一不可。

在司法实践中，对于不法分子通知虚构或者欺诈的方式来申请破产，并达到获得非法利益的行为，就构成了我国法律上规定的虚假破产罪，相关犯罪事实的认定和处罚，是基于上述法律规定的标准来进行立案处理的，具体情况由法院进行判决。

非法集资立案标准详解 (四)

贡献者回答根据最高检及公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，凡以非法占有为目的，通过诈骗方式非法集资，符合以下任一条件者，即应当予以追究刑事责任：

1、个人集资行为导致诈骗数额达到人民币十万元；

2、单位集资诈骗行为导致诈骗数额达到人民币五十万元。

【法律依据】

《刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年七年以下有期徒刑，并处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处七年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

对于经济犯罪案件追诉标准，看完本文，小编觉得你已经对它有了更进一步的认识，也相信你能很好的处理它。如果你还有其他问题未解决，可以看看皮律网的其他内容。