善林金融周伯云等人起诉意见书 (一)

善林金融周伯云等人起诉意见书

优质回答7月24日，上海市第一中级人民法院(以下简称“上海一中院”)对林山(上海)金融信息服务有限公司(以下简称“林山金融公司”)、周伯云等12人集资诈骗案进行宣判。7月24日，已立案两年的林山金融案终于迎来一审宣判。一审判决书显示，上海一中院以集资诈骗罪，对林山财务公司罚款人民币15亿元；以集资诈骗罪分别判处周伯云、田京生无期徒刑，并处罚金7000万元、800万元；以集资诈骗罪分别判处翟中起等10名被告人15年至6年不等的有期徒刑，并处罚金250万元至50万元。上海市第一中级人民法院在一审判决书中披露了林山财务公司一案的细节：经审理查明，2013年10月，周伯云为谋取非法利益，设立并设立林山财务公司，实际控制“林山系”企业，先后在全国29个省市开设千余家分公司，并逐步成立“广群金融”、“善林宝”、“易宝贷(开心钱庄)”、“林山财富” 林山财务公司利用虚构债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式，承诺4.5%至18%年化收益。 通过债权转让的名义，向62万余名投资者非法集资共计736.87亿元。上述非法集资款已转入林山财务公司和周伯云实际控制的银行账户。其中567.59亿余元用于支付早期投资人本息，34.63亿余元用于项目投资、收购公司股权及购买境外股票，35.39亿余元用于林山资产线下及线上借贷，其余用于支付公司运营费用、员工工资及佣金、公司关联交易等。事发时，25万余名受害者实际经济损失共计217亿元。随着一审宣判，林山金融案暂时告一段落。据七宝资料显示，林山金融成立于2013年，注册资本12亿元，由周伯云全资拥有。林山金融案是在2018年4月犯下的。当时，上海浦东新区警方官方微博发布消息称，金融法定代表人周某某已于2018年4月9日向公安机关投案自首，上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。2018年4月24日晚，警方在《涉嫌非法吸收公众存款“善林金融”法定代表人周伯云等8人今被批捕》号文中提到，林山财政通过推出各种不同期限、不同收益率的理财产品，吸收公众资金形成资金池，供周伯云等人随意使用。为了让林山金融看起来像个“大公司”，更是不惜花费巨额公款，大规模开设线下门店，给员工发高薪和提成，同时做足包装和宣传，在民众中打造“大而不倒”的企业形象，以此骗取投资者的信任。经查，林山财务申报的投资项目无盈利能力，通过借新还旧的方式偿还前期投资人的到期本息。久而久之，资金缺口越来越大，最终导致倒闭。2019年8月，上海市公安局浦东分局曾透露，“林山金融”一案已进入法院审理阶段。同时透露，自立案侦查以来，警方已追缴现金16亿余元，查封冻结相关银行账户、房产、汽车、股权等。据网贷之家数据显示，截至2018年4月9日，林山财富交易量1142.64万笔，未偿余额205095.15万笔，参考收益率12.77%，投资人797人，借款人165人。据网贷之家统计，林山财富的贷款额度以0-20万为主。值得注意的是，2017年10月、11月、12月，该借款区间人数分别为175061人、238575人、129647人相关问答：善林到底是几月份兑付2020年7月份，善林金融等12人集资诈骗一案一审宣判。法院依法对善林金融以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元（人民币），到目前为止，善林金融兑付情况如何有待有关部门进一步披露，受害投资者仍需要耐心等待。

诈骗罪开庭后一般多久下判决书吗？ (二)

优质回答现实中，有一些人好吃懒做，所以就想将别人的钱骗到自己的袋子里，这种时候是会构成诈骗罪，我们国家是对诈骗罪以及诈骗犯严厉的打击的。这方面的知识很多人不太了解，接下来就由为您整理的诈骗罪开庭后一般多久下判决书吗的相关内容，希望对您有帮助。

一、诈骗罪开庭后一般多久下判决书吗

人民法院审理第一审民事案件，适用简易程序的应当在立案之日起三个月内审结;普通程序六个月审结。当庭宣判的，应当在十日内发送判决书;定期宣判的，宣判后立即发给判决书。

《刑事诉讼法》第二百零二条 宣告判决

宣告判决，一律公开进行。 当庭宣告判决的，应当在五日以内将判决书送达当事人和提起公诉的人民检察院;定期宣告判决的，应当在宣告后立即将判决书送达当事人和提起公诉的人民检察院。判决书应当同时送达辩护人、诉讼代理人。

二、诈骗罪的量刑标准是什么

诈骗罪是指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

诈骗公私财物价值三千元至一万元、三万元至十万元、五十万元的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

根据《刑法》第266条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

三、诈骗案追诉期是多久吗

诈骗案追诉期是一般是五年。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。而法定最高刑为不满五年有期徒刑的犯罪，经过五年不再追诉。

《刑法》第八十七条

犯罪经过下列期限不再追诉:

1、法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年;

2、法定最高刑为五年不满十年有期徒刑的，经过十年;

3、法定最高刑为十年有期徒刑的，经过十五年;

4、法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

第二百六十六条

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

就是由为您整理的诈骗罪开庭后一般多久下判决书吗的相关内容，我们从中了解到诈骗的案一般会在3个月内结案，如果涉及的案情比较复杂，则需要延长审理周期。这方面的知识有点复杂但也是比较重要的。

福建某亏损企业骗取六家银行贷款1.7亿 南安农商银行损失最大 (三)

优质回答日前，裁判文书网公布一起企业骗贷案件，福建南安某企业在严重亏损的情况下，编制虚假报表，向6家银行申请贷款1.7亿元，至案发无法归还。

判决书显示，被告人尤某顺，男，1958年12月出生，原福建省南安市新厅皮塑有限公司法定代表人。

南安市人民检察院指控：2013年以来，被告人尤某顺在福建省南安市新厅皮塑有限公司(简称“新厅皮塑公司”)经营严重亏损的情况下向南安农商银行、首都银行等六家银行申请贷款授信额度。

为使授信额度申请获得银行审批通过，尤某顺和财务人员制作虚假的购销合同、虚假的高额盈利的季度和年度公司财务报表、与公司实际经营状况不相符的公司审计报告书，隐瞒公司经营亏损事实，骗取银行的贷款额度授信审批。

经核查，尤某顺共骗取：南安农村商业银行贷款本金4910万元，至今尚有贷款本金4780万元逾期未能归还；首都银行泉州分公司贷款本金1500万元，至今逾期未能归还；泉州农村商业银行贷款本金2000万元，至今逾期未能归还；华夏银行(600015)泉州分行开立的信用证贷款和流动资金贷款共计2279.76万元，至今尚有贷款本金1708.76万元逾期未能归还；福建海峡银行泉州分行开立承兑汇票2000万元、流动资金贷款1800万元，至今尚有贷款本金2800万元逾期未能归还；工商银行南安支行保理贷款总计3099.94万元，至今逾期未能归还。

案件审理过程中，被告人尤某顺对公诉机关的指控均不持异议。

根据被告人新厅皮塑法人尤某顺供述，该公司自2008年金融危机发生后就一直走下坡路，在2011至2013期间每年亏损二三千万， 2013至2014年，其在明知该公司经营严重亏损的情况下，授意公司财务主管林明烽制作虚假高额盈利的财务报表，提供与公司实际经营状况不相符的公司财务审计报告书，隐瞒公司经营亏损事实，骗取南安农商银行等相关银行的贷款授信 ，后又制作虚假购销合同等，骗取该些银行贷款资金顺利放款，且将该些贷款用于公司的生产经营及归还之前的银行贷款及民间借款、利息，在贷款过程中。

其还将新厅皮塑公司的二个厂房抵押给南安农商银行及泉州农商银行后渚分行；上述贷款期限届满时，大部分均未能按期还款。

法院认为：被告单位福建省南安市新厅皮塑有限公司及其主要负责人被告人尤某顺以欺骗手段，取得银行贷款、票据承兑、信用证，属有其他特别严重情节，其行为均已构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪。尤某顺提出上诉后，二审被法院驳回。

一、被告单位福建省南安市新厅皮塑有限公司犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，判处罚金人民币800万元。

二、被告人尤某顺犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币600万元。

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公司钱被诈骗了立案了没破案可以出具法院裁决书吗 (四)

优质回答不可以。

被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。如果是国家财产、集体财产遭受损失的，人民检察院在提起公诉的时候，可以提起附带民事诉讼。第一百零二条人民在必要的时候，可以采取保全措施，查封、扣押或者冻结被告人的财产。附带民事诉讼原告人或者人民检察院可以申请人民采取保全措施。人民采取保全措施，适用民事诉讼法的有关规定。第一百零三条人民法院审理附带民事诉讼案件，可以进行调解，或者根据物质损失情况作出判决、裁定。

人天天都会学到一点东西，往往所学到的是发现昨日学到的是错的。从上文的内容，我们可以清楚地了解到诈骗公司财务罪。如需更深入了解，可以看看皮律网的其他内容。